Luego de once meses de rastreo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no cuenta con alertas o irregularidades relevantes en contra del excandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, que le permitan formalizar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Con esta información, la investigación penal en contra se basa exclusivamente en las declaraciones hechas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La UIF no ha cerrado la investigación en contra del panista, no ha detectado irregularidades que puedan constituir lavado de dinero o algún ilícito que reporte el sistema financiero.
El 22 de septiembre de 2020, Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que, Ricardo Anaya era uno de los 70 personajes que son investigados tras la declaración de hechos de Emilio Lozoya, quien nombró uno a uno, a quienes presuntamente se habrían favorecido por sobornos de Odebrecht, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.